حکومت نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ کی حد 20 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی جمعے کے روز کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کم از کم 30 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن پر مالیاتی نگرانی کے اداروں کو رپورٹ جمع کروانا ہوگی، جبکہ بینکوں کو 30 لاکھ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن کی رپورٹ دینا ہوگی۔
اس تبدیلی کی منظوری اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے دی ہے۔ نوٹیفکیشن فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔
نئی حد کے تحت 30 لاکھ روپے سے کم کی ٹرانزیکشن اب کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹنگ کی ضرورت کے دائرے میں نہیں آئے گی، جبکہ نئی حد کے برابر یا اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کی رپورٹ مالیاتی نگرانی کے اداروں کو دی جاتی رہے گی۔
کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو اس وقت جمع کروایا جاتا ہے جب نقد ٹرانزیکشن مقررہ حد سے تجاوز کر جائے۔ یہ ان ذرائع میں سے ایک ہے جن کے ذریعے حکام بڑی رقم کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور ان مالی بہاؤ کی نگرانی کرتے ہیں جن کا تعلق منی لانڈرنگ سے ہو سکتا ہے۔
حد کو 20 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کرنے سے حکومت نے پرانی اور نئی حد کے درمیان آنے والی ٹرانزیکشنز کے لیے رپورٹنگ کی ضرورت ختم کر دی ہے۔ اب بینکوں کو صرف ان ٹرانزیکشنز کی رپورٹ دینا ہوگی جو اس بلند حد سے تجاوز کریں، اور توجہ مالیاتی نظام میں منتقل ہونے والی بڑی رقوم پر مرکوز رہے گی۔
یہ تبدیلی منی لانڈرنگ کے خلاف حکومت کی کوششوں کے حصے کے طور پر متعارف کرائی گئی ہے۔ فوری طور پر نافذ ہونے والا یہ نوٹیفکیشن بینکنگ نظام میں ہونے والی ٹرانزیکشنز پر لاگو ہوگا، اور بینک اہل ٹرانزیکشنز کی رپورٹ مالیاتی نگرانی کے اداروں کو دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔
اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق قومی ایگزیکٹو کمیٹی، جس نے اس تبدیلی کی منظوری دی، وہ ادارہ ہے جو ملک میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف کوششوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی منظوری کے بعد نئی حد کو بغیر کسی تاخیر کے نافذ کیا جا سکے گا۔
نوٹیفکیشن کے نافذ ہونے کے بعد بینک اس بات کا فیصلہ کرتے وقت 30 لاکھ روپے کی حد کو مدنظر رکھیں گے کہ کن ٹرانزیکشنز کی رپورٹ دینی ہے، اور مالیاتی نگرانی کے اداروں کو نئی حد پر پورا اترنے والی ٹرانزیکشنز کی رپورٹیں موصول ہوں گی۔ اس تبدیلی کی رپورٹ وقاص اعظم نے تیار کی ہے۔
